中电广通:第七届董事会第一次会议决议公告-金投股票网

摘要:文章行为准则:600764 文章缩写词:中广通 公报号:临 2012-024 中广通股份有限公司 第七届董事会第一代表大会公报 公司完整的董事和董事会盟员均为合股。、真实与完整性, 本公报虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许重要人物空投承当共同责任。。

文章行为准则:600764 文章缩写词:中广通 公报号:临 2012-024

中广通股份有限公司
第七届董事会第一代表大会公报

公司完整的董事和董事会盟员均为合股。、真实与完整性,

本公报虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许重要人物空投承当共同责任。。

2012 年 12 月 28 日午后,第七届董事会第一流的代表大会在公司集合。

代表大会室处于负责地位集合。。教区牧师董事会有 5 名董事,应该是导演 5 名,

导演兼导演 5 名。代表大会由李晓春修饰掌管。列席代表大会的董事们开票定案。

票定案方法,定案列举如下:

一、评议和经过主席投票数的移动。

投票数李晓春修饰为公司第七届董事会董事长。

定案卒:5 开票使和谐一致,0 票反,0 票弃权。

二、评议和经过第七次投票数的移动

公司第七届董事会战术协商会议专员由李晓春修饰、倪剑云修饰、

Xu Hai修饰、秦永修饰和顾奋玲女人本能士。名字董事长李晓春修饰为

战术协商会议主席。

公司第七届董事会名字协商会议专员由李晓春修饰、秦永修饰、顾

奋玲妻。名字董事长李晓春修饰为名字协商会议主任专员。

公司第七届董事会薪酬与打勾协商会议专员由秦永修饰、顾奋玲女人本能

士、Xu Hai修饰结合。名字孤独董事秦永修饰为薪酬与打勾协商会议主
任专员。

公司第七届董事会审计协商会议专员由秦永修饰、顾奋玲女人本能士和徐

Hai修饰和李修饰。。名字孤独董事顾奋玲女人本能士为审计协商会议主任专员。

定案卒:5 开票使和谐一致,0 票反,0 票弃权。

三、评议并采取第七届董事会的清单

孤独董事助学金的规范是 一万元/年(含税)。孤独董事列席

事会、合股大会的差旅费及相关性有理费,公司偿付。

清单还需求做。 2013 年度合股大会认可。

定案卒:5 开票使和谐一致,0 票反,0 票弃权。

四、评议并经过董事会书记员的移动

第七届主席名字,请求杨琼女人使忙碌C董事会书记员。

失业三年(简历齿顶)

定案卒:5 开票使和谐一致,0 票反,0 票弃权。

特意地传单。

中广通股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 29 日
杨琼简历:

杨琼,女,1963 年支撑,中国人民学会财政与财政学院,研究生的。

2002 年 9 月到这点为止,中广通股份有限董事会书记员。如今持续

任中广通股份有限董事会书记员。

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