中电广通:第七届董事会第一次会议决议公告-金投股票网

摘要:使获得信号:600764 使获得简化:中广通 公报号:临 2012-024 中广通股份有限公司 第七届董事会基本的会公报 公司每件东西董事和董事会分子均为合伙。、诚实与完整性, 本公报虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或许重大的删掉承当共同责任。。

使获得信号:600764 使获得简化:中广通 公报号:临 2012-024

中广通股份有限公司
第七届董事会基本的会公报

公司每件东西董事和董事会分子均为合伙。、诚实与完整性,

本公报虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或许重大的删掉承当共同责任。。

2012 年 12 月 28 日午后,第七届董事会最初的会在公司传唤。

会室即席的传唤。。教会中的任职者董事会有 5 名董事,应该是导演 5 名,

导演兼导演 5 名。会由李晓春假造掌管。列席会的董事们开票由舆论决定。

票由舆论决定方法,产生列举如下:

一、尊敬和经过主席由舆论决定的行动。

由舆论决定李晓春假造为公司第七届董事会董事长。

由舆论决定结实:5 开票条约,0 票支持,0 票弃权。

二、尊敬和经过第七次由舆论决定的行动

公司第七届董事会战术委任状物资供应所由李晓春假造、倪剑云假造、

Xu Hai假造、秦永假造和顾奋玲已婚老妇人士。直接行动董事长李晓春假造为

战术委任状主席。

公司第七届董事会直接行动委任状物资供应所由李晓春假造、秦永假造、顾

奋玲妻。直接行动董事长李晓春假造为直接行动委任状主任物资供应所。

公司第七届董事会薪酬与获取委任状物资供应所由秦永假造、顾奋玲已婚老妇人

士、Xu Hai假造结合。直接行动孤独董事秦永假造为薪酬与获取委任状主
任物资供应所。

公司第七届董事会审计委任状物资供应所由秦永假造、顾奋玲已婚老妇人士和徐

Hai假造和李假造。。直接行动孤独董事顾奋玲已婚老妇人士为审计委任状主任物资供应所。

由舆论决定结实:5 开票条约,0 票支持,0 票弃权。

三、尊敬并采用第七届董事会的动机

孤独董事大方的规范是 一万元/年(含税)。孤独董事列席

事会、合伙大会的差旅费及相干有理费,这家公司擦掉。。

动机还需求关系到。 2013 年度合伙大会处罚。

由舆论决定结实:5 开票条约,0 票支持,0 票弃权。

四、尊敬并经过董事会秘书官的行动

第七届主席直接行动,所请求的事物杨琼小姐肩部董事会秘书官。。

就事三年(简历反对论证)

由舆论决定结实:5 开票条约,0 票支持,0 票弃权。

特别地告发。

中广通股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 29 日
杨琼简历:

杨琼,女,1963 年天赋的,中国人民大学人员财源与财源学院,研究生的。

2002 年 9 月仅到一定程度,中广通股份有限董事会秘书官。如今持续

任中广通股份有限董事会秘书官。

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