井神股份2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  江苏京沈盐化股份股份有限公司

  2016 孤独董事岁入

  作为江苏京沈盐化股份股份有限公司(以下略号“公司”)

  的孤独董事,2016 我们家说公司条例。、《使结合法》、忧虑股票上市的公司恢复孤独董事的带领看待、股票上市的公司监督基音、孤独董事创作法的关心规则、使结合监视监督机构的关心规则,真实的、尽职,尝试,孤独、慎重的行使公司赠送的右手,听说公司的创作和监督人。,关怀公司的开展,无效的参与公司 2016 董事会年度国民大会及互相牵连国民大会,首要成绩的孤独性、成立评价,冲洗孤独董事的功能,保管公司、全部地股票持有者的法定合法权利,异常地。现将 2016年度的首要加工语句如次:

  一、 孤独董事基本使适应

  协同诈骗公司 3孤独董事,童丽教师,别离、荣幸华女朋友、刘翔林教师,基本人引见如次:

  1、任务简历及专业上下文

  童丽教师,中国1971国籍,1946 年支撑,中共党员,本科学历,兴旺的晚期级上品工程师;两人间的相干部化肥部上端,中国1971苏打灰勤劳协会秘书长、副行政经理使运作兼秘书长,中国1971苏打灰勤劳协会会长;中国1971苏打灰勤劳协会盛传主席,2012 公司孤独董事,使掉转船头孤独董事资格证明书。

  荣幸华女朋友,中国1971国籍,1961 年支撑,中共党员,本科学历,入会会计师、上品听者。常州市财政局科员,常州市审计局,常州审计署副署长、所长,常舟昌神会计公司上端。眼前江苏苏晋城会计公司(特殊普通partnersh,2012 公司孤独董事,使掉转船头孤独董事资格证明书。

  刘翔林教师,中国1971国籍,1962 年支撑,博士,副兴旺的晚期。

  对扬州大学校舍国家棉纸法度一般的高等教育副教长,扬州大学校舍广陵一般的高等教育办公室上端,扬州大学校舍教育一般的高等教育办公室上端。在职者扬州大学校舍副兴旺的晚期,

  2012 公司孤独董事,使掉转船头孤独董事资格证明书。

  2、兼任使适应

  姓名 如此等等单位的柱

  一份遗产工夫单位 伟大的聚会

  底同立 孤独董事

  中昊碱业股份有限公司 董事长

  江苏德邦兴化化学工程股份股份有限公司 孤独董事

  广东南国苏打灰勤劳股份股份有限公司 孤独董事

  荣幸华 孤独董事

  江苏苏亚晋城会计公司常州变电站 所长

  常州昌申会计公司股份有限公司。 董事长

  临海股份股份有限公司 孤独董事

  常州千红生化药学股份股份有限公司 孤独董事

  常林股份股份有限公司 孤独董事

  刘祥林 孤独董事 扬州大学校舍 副兴旺的晚期

  3、孤独的叙述

  公司 3孤独董事孤独尽职,公司股份股票持有者江苏

  对分类有限职责或工作公司和如此等等市的省盐业、如此等等股票持有者、或对公司有兴趣的如此等等单位或个人的,缺席的诸如此类使适应会感动孤独。。

  二、孤独董事年度业绩概览

  (1)列席董事会国民大会宣告期,由公司协同激发 7 二级董事会及 2股票持有者大会。我们家参与董事会和股票持有者会是:

  董事姓名列席董事会使适应列席股票持有者大会使适应本年度应参与董事会次数亲自列席次数以传达方法参与次数付托列席次数缺席的次数假设延续两倍未参与国民大会列席股票持有者大会次数假设列席年度股票持有者大会

  底同立 7 7 6 0 0 否 1 是

  荣幸华 7 7 6 0 0 否 0 否

  刘祥林 7 7 6 0 0 否 1 是

  (二)列席的董事会董事会国民大会

  公司的董事会有一战术协商会议。、薪酬与考试协商会议、审计协商会议、一特殊协商会议,如挑选协商会议,比照股票上市的公司监督基音的互相牵连断言,并按照入席孤独董事的专业特性,我们家别离在专门协商会议供职。,并路肩激发人。2016 年,董事会行政经理 4国民大会、挑选协商会议传唤了。

  2 子国民大会。孤独董事参与了各自的专门协商会议。

  (三)在宣告所述调准速度的业绩,我们家根据成立的轻快地跳起。、孤独、慎重的的基音,配药尽职,无效的参与董事会和阴谋的代价协商会议国民大会,仔细、专业、孤独思索每一成绩,聚焦公司监督、相干市、股票持有者进项加防护装置、风险把持、说监督等。,无效的参与议论并提名积极的的专业,在最接近的董事会的科学方针决策中冲洗无效的功能。2016 传唤年度董事会和股票持有者大会,关心首要成绩的审批顺序已取得。,国民大会是合法和无效的。。我们家缺席的显示证据伤害股票持有者进项的使适应,异常地,所若干运动都投了投票赞成者。,无提名意见不同的事项,对此缺席的意见不同。、弃权的使适应。

  三、关怀孤独董事的年度业绩

  (一)相干市使适应公司第三届董事会第三子国民大会考虑经过了《忧虑公司

  2016 年度每日互相牵连市的估计数。我们家以为公司和协会

  市,如买卖和欺骗,在单方暗中,按照志愿兵、平坦、互利、美丽的事物公平基音,这是有规律的的创作经纪行动。,相干市与股份股票持有者苏盐分类缺席的,本公司不依赖于股份股票持有者及其相干;互相牵连事情的开展前往C公司的开展。,适合公司现实事情需求,这对公司的久远开展是有得益的。。

  (二)外交的辩解和本钱雇用使适应

  2016 年度,公司僵硬的把持里面辩解风险。。在本宣告所述调准速度,公司为分店暂代他人职务授信辩解合计人民币 万元,使生效的方针决策顺序和人显露工作,说关心规则。以及,本公司懈怠行为股份股票持有者及如此等等隶属公司而在。、暂代他人职务辩解的非大肚子单位或许个人的,股份股票持有者和如此等等相干方缺席的强制执行。。我们家以为,公司能说法度、法规的规则,无损的审察顺序的说、片面达到结尾的的人显露,不违背陌生确保,在诸如此类使适应下,股份股票持有者雇用资产。

  (三)上品监督人员的薪酬

  下有多个分社的旅行社公司 2016 公司一年生的经纪瞄准的使掉转船头,我们家以为,股票持有者进项极大值化的经纪大旨是无益的。,不在乎勤劳形势严峻,监督层依然取得了T开端时设定的事情瞄准。,我们家称许比照公司年度薪酬与表演评价,对一切的上品监督人员举行片面的表演评价,惩罚通信的的工钱。

  (四)募集资产的运用

  2016 年 2月 25天,第三个董事会由公司股份。 2016头等短暂的国民大会,审察任一忧虑运用一份遗产未诉诸于资产的法案。对此,我们家以为:公司以一份遗产弃置不顾募集资产用于使牲口众多流动资产是由于募集资产规划的准备规作出的,增殖资产筹集的运用效能,不感动基金募集规划的有规律的举行。,募集资产的变更缺席的零钱。、伤害公司股票持有者的进项,我们家称许运用未运用的筹款基金。 9000 短暂的使牲口众多流动资产10000元。经证明,公司早已 2017年 2 月 24将弃置不顾资产返乡公司募集资产认为。,不超过规则的运用工夫。

  2016 年 8 月 23 日,第三个董事会由公司股份。第六感觉子国民大会,审察和经过忧虑运用未诉诸于筹款基金的法案,在确保资产筹集和有规律的无损的的要素的下,担保公司监督层运用绝对的不超过人民币 1亿元短暂的弃置不顾资产即时买卖高无损的性、良好的液体、在议定书中拟定库存倾斜飞行销售,资产可用于骨碌。,无效期不超过D局称赞日期。 1 年。我们家以为,公司应用一份遗产弃置不顾资产举行现钞监督。,执行要素的审批顺序,适合互相牵连法度、正常化公文的规则和规则;确保筹资和封锁的有规律的举行的要素的下,买卖前述的倾斜飞行销售,前往增殖资产筹集的运用效能。,使掉转船头上级的的本钱进项,不感动公司主营事情的有规律的开展,不感动资产筹措规的有规律的举行。,资产的运用缺席的最接近的或相位调整的零钱。,对公司和全部地股票持有者无伤害,最最中小股票持有者的进项。。

  下有多个分社的旅行社公司募投规划运用募集资产的如此等等使适应,按照上海提名的资产监督办法、公司资产监督制度的规则,对在本宣告所述调准速度公司募集资产保证金与现实运用使适应举行了仔细证明,我们家以为,2016缺席的间谍运用资产。。

  (五)业绩预告及业绩快报使适应在本宣告所述调准速度,公司于 2016 年 7 月 14 该公司于星期天颁布了该公司。 2016上半年业绩降落公报。我们家以为,公司可以说使结合市所的规则。,对公司经纪业绩的当心评价,即时公映的新影片表演预测,保管封锁者知道权。

  (六)会计公司的加委或找头

  抵消入会会计师(特殊普通停泊)为公司暂代他人职务审计

  在上菜用具快速地流动中,依照孤独性、成立、美丽的事物的充分发挥潜在的能力手册,殷勤的,具有良好的事业轻快地跳起,更妥地执行其审计债务,成立评价公司财务全音程和监督全音程,孤独审计看待。

  我们家称许入会会计师为公司续聘 2017 年度财务和里面把持审计机构。

  (七)现钞红利和如此等等封锁者报应 2015 股票持有者大会年度国民大会2015 年度利润分派策划,即以 2015 年末总资源 559,440,000 股为基数,一切的股票持有者 10 每股现钞红利 元(含税),现钞红利绝对的 25,174, 元;2015 年度不股息,本钱公积金不提升本钱存量。我们家以为分派策划严寒气候施工了诡计规则。,配药思索到B公司的有理断言和进项。,对公司和股票持有者缺席的伤害。,的有理性和现实性。同时,公司下一个的的创作规等环节。,还可以确保股票持有者的有理报应。,前往公司的持续不乱开展。

  (八)公司及其股票持有者对公司的接纳体现,在本宣告所述调准速度,公司股票持有者、党和公司作出的接纳是有规律的的。,缺席的显示证据这种接纳的主件违背了接纳。。

  (九)人显露执行使适应在本宣告所述调准速度,按期宣告的协同显露 4 份,短暂的公报 50 份,显露互相牵连的公司监督制度。一年生的无人显露体式、内容或书面语笔误的使适应。。我们家以为,公司说明书人显露快速地流动,说法度、法规的关心规则,即时、美丽的事物显露人,确保人显露的真理、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家或伟大的少量。,实在保管公司股票持有者的法定合法权利。

  (十)里面把持的使生效

  公司说公司条例。、使结合法和关心法度法规的断言,准备健全无效的公司监督作文和新兵,有理设置和使最优化棉纸,以使确信,确保公司股票持有者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的说明书运作及其无效性。我们家以为,公司准备了一套说明书无效的里面把持系统。,公司的大肚子监督、事情运营、财务监督和伟大的事件的方针决策都僵硬的适合,终止的使掉转船头,实在保管封锁者和公司的进项。

  (十一)董事会及支流专门协商会议运作使适应在本宣告所述调准速度,该公司的董事会说关心规则。,依法传唤例会和短暂的国民大会,公司首要成绩的书房和方针决策;董事会四个一组之物特殊协商会议,僵硬的比照各协商会议任务细则的规则,履行的职责或工作,无效的开展任务,即时传唤专门协商会议国民大会,也无效的参与议论并提名负有积极的的、具有机动性的专业提议,补救办法董事会科学方针决策。

  四、总体评价与提议

  2016 年,我们家根据老实和勤勉的轻快地跳起。,一切的股票持有者

  负职责或工作的姿态,依照杂多的法度法规的规则,列席董事会和股票持有者会,在首要成绩上颁发孤独看待,孤独、成立、慎重的、美丽的事物行使权利,实在保管公司和全部地股票持有者,异常地中小股票持有者的法定合法权利。2017 年,我们家将持续勤勉勤勉。,注意公司监督作文的完备、里面把持说明书的结构、相干市、外交的辩解及如此等等事项,更妥地保管宽大封锁者的合法权利。

  本宣告。

  孤独董事:底同立、荣幸华、刘祥林

  2017 年 3 月 28 日期(本页无说法),为《江苏京沈盐化股份股份有限公司2016孤独董事岁入》之签名页)孤独董事签名:

  底同立 荣幸华 刘祥林

  2017年 3月 28天
职责或工作编辑:cnfol001

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