中电广通:第七届董事会第一次会议决议公告-金投股票网

摘要:可转让证券密码:600764 可转让证券略号:中广通 公报号:临 2012-024 中广通股份有限公司 第七届董事会第一集合公报 公司极度的董事和董事会会员均为合伙。、真实与完整性, 本公报虚伪记载、给错误的劝告性规定或许体积降下承当共同责任。。

可转让证券密码:600764 可转让证券略号:中广通 公报号:临 2012-024

中广通股份有限公司
第七届董事会第一集合公报

公司极度的董事和董事会会员均为合伙。、真实与完整性,

本公报虚伪记载、给错误的劝告性规定或许体积降下承当共同责任。。

2012 年 12 月 28 日后部,第七届董事会初次集合在公司召集。

集合室在地上召集。。在职者董事会有 5 名董事,应该是导演 5 名,

导演兼导演 5 名。集合由李晓春有身份地位的人掌管。列席集合的董事们开票判决。

票判决方法,判决列举如下:

一、评议和经过主席当选的运动。

当选李晓春有身份地位的人为公司第七届董事会董事长。

判决归结为:5 开票协调,0 票支持,0 票弃权。

二、评议和经过第七次当选的运动

公司第七届董事会战术协商会议代表由李晓春有身份地位的人、倪剑云有身份地位的人、

Xu Hai有身份地位的人、秦永有身份地位的人和顾奋玲女人风度士。举起董事长李晓春有身份地位的人为

战术协商会议主席。

公司第七届董事会举起协商会议代表由李晓春有身份地位的人、秦永有身份地位的人、顾

奋玲妻。举起董事长李晓春有身份地位的人为举起协商会议主任代表。

公司第七届董事会薪酬与出口协商会议代表由秦永有身份地位的人、顾奋玲女人风度

士、Xu Hai有身份地位的人结合。举起孤独董事秦永有身份地位的人为薪酬与出口协商会议主
任代表。

公司第七届董事会审计协商会议代表由秦永有身份地位的人、顾奋玲女人风度士和徐

Hai有身份地位的人和李有身份地位的人。。举起孤独董事顾奋玲女人风度士为审计协商会议主任代表。

判决归结为:5 开票协调,0 票支持,0 票弃权。

三、评议并采取第七届董事会的推荐

孤独董事奖金的规范是 一万元/年(含税)。孤独董事列席

事会、合伙大会差旅费及中间定位有理费,这家公司擦掉。。

推荐还必要参考。 2013 年度合伙大会赞成。

判决归结为:5 开票协调,0 票支持,0 票弃权。

四、评议并经过董事会草书体大号铅字的运动

第七届主席举起,留任Joan Yang举止文雅且有教养的女子为与制造商董事会草书体大号铅字。

失业三年(简历反对论证)

判决归结为:5 开票协调,0 票支持,0 票弃权。

特别地环行的。

中广通股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 29 日
杨琼简历:

杨琼,女,1963 年出现,中国人民学会银行业务与银行业务学院,研究生的。

2002 年 9 月迄今为止,中广通股份有限公司董事会草书体大号铅字。如今持续

任中广通股份有限公司董事会草书体大号铅字。

3

[免责宣称]黄金封锁网述说此要旨,它与这网站的状态有关。。黄金封锁网不典当这些要旨(包孕,但不)、整个或部分内容的真实。、真理、完整性、有效性、及时性、新颖等。。中间定位要旨还缺乏腰槽本网站的使有效。,缺乏封锁提议给你。,相符合经营,风险自担。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注