中电广通:第七届董事会第一次会议决议公告-金投股票网

摘要:债券编码:600764 债券略号:中广通 公报号:临 2012-024 中广通股份有限公司 第七届董事会初集合公报 公司每件东西董事和董事会构件均为配偶。、精密与完整性, 本公报虚伪记载、给错误的劝告性供述或许令人满意地女儿承当共同责任。。

债券编码:600764 债券略号:中广通 公报号:临 2012-024

中广通股份有限公司
第七届董事会初集合公报

公司每件东西董事和董事会构件均为配偶。、精密与完整性,

本公报虚伪记载、给错误的劝告性供述或许令人满意地女儿承当共同责任。。

2012 年 12 月 28 日后部,第七届董事会优先集合在公司传唤。

集合室在危险中传唤。。靠在上面的董事会有 5 名董事,应该是导演 5 名,

导演兼导演 5 名。集合由李晓春医疗设备掌管。列席集合的董事们开票投票数。

票投票数方法,比分列举如下:

一、考虑和经过第七届主席进行选举法案。

进行选举李晓春医疗设备为公司第七届董事会董事长。

投票数果实:5 开票和解协议,0 票支持,0 票弃权。

二、考虑和经过第七次进行选举的提供食宿

公司第七届董事会战术职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员由李晓春医疗设备、倪剑云医疗设备、

徐海赫医疗设备、秦永医疗设备和顾奋玲女警卫士。提供食宿董事长李晓春医疗设备为

战术职业运动组织的行政管理员主席。

公司第七届董事会提供食宿职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员由李晓春医疗设备、秦永医疗设备、顾

Fenling女儿的创作。提供食宿董事长李晓春医疗设备为提供食宿职业运动组织的行政管理员主任职业运动组织的行政管理员。

公司第七届董事会薪酬与抑制职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员由秦永医疗设备、顾奋玲女警卫

士、徐海赫医疗设备结合。提供食宿孤独董事秦永医疗设备为薪酬与抑制职业运动组织的行政管理员主
任职业运动组织的行政管理员。

公司第七届董事会审计职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员由秦永医疗设备、顾奋玲女警卫士和徐

Haihe医疗设备的创作。提供食宿孤独董事顾奋玲女警卫士为审计职业运动组织的行政管理员主任职业运动组织的行政管理员。

投票数果实:5 开票和解协议,0 票支持,0 票弃权。

三、考虑并采取第七届董事会的推荐信

孤独董事赠物的基准是 一万元/年(含税)。孤独董事列席

事会、配偶大会的差旅费及互相牵连有理费,这家公司擦掉。。

推荐信还需求在内。 2013 年度配偶大会约束力。

投票数果实:5 开票和解协议,0 票支持,0 票弃权。

四、考虑并经过董事会草书体大号铅字的提供食宿

第七届主席提供食宿,请求接见杨琼女儿干C董事会草书体大号铅字。

失业三年(简历补遗)

投票数果实:5 开票和解协议,0 票支持,0 票弃权。

专门地关照。

中广通股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 29 日
杨琼简历:

杨琼,女,1963 年bear的过去分词,中国人民学会从事金融活动与从事金融活动学院,研究生的。

2002 年 9 月到现时为止,中广通股份有限董事会草书体大号铅字。现时持续

任中广通股份有限董事会草书体大号铅字。

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