中电广通:第七届董事会第一次会议决议公告-金投股票网

摘要:保证人法典:600764 保证人略号:中广通 公报号:临 2012-024 中广通股份有限公司 第七届董事会高音的讨论公报 公司一切董事和董事会会员均为伙伴。、正确与完整性, 本公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许得意地省略承当共同责任。。

保证人法典:600764 保证人略号:中广通 公报号:临 2012-024

中广通股份有限公司
第七届董事会高音的讨论公报

公司一切董事和董事会会员均为伙伴。、正确与完整性,

本公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许得意地省略承当共同责任。。

2012 年 12 月 28 日午后,第七届董事会高音的讨论在公司传唤。

讨论室即席传唤。。弯垂下来的董事会有 5 名董事,应该是导演 5 名,

导演兼导演 5 名。讨论由李晓春医疗掌管。列席讨论的董事们开票靠判定击败。

票靠判定击败方法,靠判定击败列举如下:

一、谈论和经过主席投票表决的打算。

投票表决李晓春医疗为公司第七届董事会董事长。

靠判定击败胜利:5 开票习俗,0 票支持,0 票弃权。

二、谈论和经过第七次投票表决的打算

公司第七届董事会战术授予专员由李晓春医疗、倪剑云医疗、

Xu Hai医疗、秦永医疗和顾奋玲成年女子士。提高董事长李晓春医疗为

战术授予主席。

公司第七届董事会提高授予专员由李晓春医疗、秦永医疗、顾

Fenling鸨母的创作。提高董事长李晓春医疗为提高授予主任专员。

公司第七届董事会薪酬与评价授予专员由秦永医疗、顾奋玲成年女子

士、Xu Hai医疗结合。提高孤独董事秦永医疗为薪酬与评价授予主
任专员。

公司第七届董事会审计授予专员由秦永医疗、顾奋玲成年女子士和徐

Hai医疗和李医疗。。提高孤独董事顾奋玲成年女子士为审计授予主任专员。

靠判定击败胜利:5 开票习俗,0 票支持,0 票弃权。

三、谈论并采取第七届董事会的动机

孤独董事助学金的规范是 一万元/年(含税)。孤独董事列席

事会、伙伴大会的差旅费及互插有理费,这家公司擦掉。。

动机还需求指的是。 2013 年度伙伴大会鼓励。

靠判定击败胜利:5 开票习俗,0 票支持,0 票弃权。

四、谈论并经过董事会写字台的打算

第七届主席提高,约请杨琼鸨母使从事C董事会写字台。

就事三年(简历辩驳)

靠判定击败胜利:5 开票习俗,0 票支持,0 票弃权。

特别地印制的广告。

中广通股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 29 日
杨琼简历:

杨琼,女,1963 年下生,中国人民学院掌握财政与掌握财政学院,研究生的。

2002 年 9 月到目前为止,中广通股份有限董事会写字台。现时持续

任中广通股份有限董事会写字台。

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